Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke zaken vergemakkelijken. In het rapport is een lijst met 72 indicatoren opgenomen.

De Egmont Group is een internationaal samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de internationale informatie-uitwisseling tussen Financial Intelligence Units (FIU’s). FIU-Nederland maakt deel uit van deze groep. De leden van de groep wisselen kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorisme.

Indicatorenlijst
De lijst met 72 indicatoren in het rapport is mede dankzij de input van de bij de Egmont Group aangesloten FIU’s en haar internationale partnerorganisaties verder aangevuld en verbeterd. De indicatoren kunnen leiden tot een vermoeden van witwassen van de opbrengsten van corruptie of andere misdrijven. De indicatoren kunnen afzonderlijk, in combinatie met elkaar, met andere indicatoren of andere bestaande informatie worden gebruikt.

Belangrijk
Het is belangrijk om bij het melden van een ongebruikelijke transactie bij de FIU een duidelijke en volledige omschrijving van de casus mee te geven en te motiveren waarom de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt.

Verder in het nieuws

Bij kleine banken soms problemen met levenstestament

Sommige kleine banken accepteren geen levenstestament. Zij staan vertegenwoordiging van hun klanten op basis van een levenstestament niet toe. Notarissen zullen cliënten die een levenstestament willen...

Eerste vrouwelijke voorzitter voor UINL

Christina Armella is door de Algemene Raad van de UINL (Union Internationale des Notariats Latins) als nieuwe voorzitter gekozen. Dit gebeurde vorige week in Jakarta tijdens het driejaarlijkse UINL-co...