Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke zaken vergemakkelijken. In het rapport is een lijst met 72 indicatoren opgenomen.

De Egmont Group is een internationaal samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de internationale informatie-uitwisseling tussen Financial Intelligence Units (FIU’s). FIU-Nederland maakt deel uit van deze groep. De leden van de groep wisselen kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorisme.

Indicatorenlijst
De lijst met 72 indicatoren in het rapport is mede dankzij de input van de bij de Egmont Group aangesloten FIU’s en haar internationale partnerorganisaties verder aangevuld en verbeterd. De indicatoren kunnen leiden tot een vermoeden van witwassen van de opbrengsten van corruptie of andere misdrijven. De indicatoren kunnen afzonderlijk, in combinatie met elkaar, met andere indicatoren of andere bestaande informatie worden gebruikt.

Belangrijk
Het is belangrijk om bij het melden van een ongebruikelijke transactie bij de FIU een duidelijke en volledige omschrijving van de casus mee te geven en te motiveren waarom de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt.

Verder in het nieuws

Notarissen vaker bedreigd, toename via social media

Het aantal bedreigingen in het notariaat is toegenomen. Bijna de helft (47 procent) van de (kandidaat-)notarissen zegt weleens bedreigd te zijn. In 2016 was dit nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoe...

Eerste Kamer akkoord met UBO-register

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor de komst van het UBO-register. Dit register moest op 10 januari 2020 in werking treden. Deze datum is niet gehaald. De datum...

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...