Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke zaken vergemakkelijken. In het rapport is een lijst met 72 indicatoren opgenomen.

De Egmont Group is een internationaal samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de internationale informatie-uitwisseling tussen Financial Intelligence Units (FIU’s). FIU-Nederland maakt deel uit van deze groep. De leden van de groep wisselen kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorisme.

Indicatorenlijst
De lijst met 72 indicatoren in het rapport is mede dankzij de input van de bij de Egmont Group aangesloten FIU’s en haar internationale partnerorganisaties verder aangevuld en verbeterd. De indicatoren kunnen leiden tot een vermoeden van witwassen van de opbrengsten van corruptie of andere misdrijven. De indicatoren kunnen afzonderlijk, in combinatie met elkaar, met andere indicatoren of andere bestaande informatie worden gebruikt.

Belangrijk
Het is belangrijk om bij het melden van een ongebruikelijke transactie bij de FIU een duidelijke en volledige omschrijving van de casus mee te geven en te motiveren waarom de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...