Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke zaken vergemakkelijken. In het rapport is een lijst met 72 indicatoren opgenomen.

De Egmont Group is een internationaal samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de internationale informatie-uitwisseling tussen Financial Intelligence Units (FIU’s). FIU-Nederland maakt deel uit van deze groep. De leden van de groep wisselen kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorisme.

Indicatorenlijst
De lijst met 72 indicatoren in het rapport is mede dankzij de input van de bij de Egmont Group aangesloten FIU’s en haar internationale partnerorganisaties verder aangevuld en verbeterd. De indicatoren kunnen leiden tot een vermoeden van witwassen van de opbrengsten van corruptie of andere misdrijven. De indicatoren kunnen afzonderlijk, in combinatie met elkaar, met andere indicatoren of andere bestaande informatie worden gebruikt.

Belangrijk
Het is belangrijk om bij het melden van een ongebruikelijke transactie bij de FIU een duidelijke en volledige omschrijving van de casus mee te geven en te motiveren waarom de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt.

Verder in het nieuws

GCV: neem BVm niet op in afzonderlijke BVm-wet

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter de keuze van het kabinet om geen nieuwe rechtsvorm in het leven te roepen voor de maatschappelijke bv (BVm). De commissie is niet voor ...

'Teken vandaag voor morgen' bij Koffietijd

Het RTL-programma Koffietijd ontvangt op 12 mei tussen 10.00 en 11.00 uur notaris Sandra Viveen en haar cliënt Tosca Janssens. Zij praten daar in het kader van de campagne van de Koninklijke Notariële...

'Werk meer samen in Europees verband'

Nieuwe technologieën als blockchain en de 'cloud' hebben nieuwe Europese regels nodig. En meer samenwerking tussen de Europese notariaten. Dat geluid klonk vorige week tijdens het 8e Futurology Forum ...

Voorlopig geen boete voor ontbreken energielabel

Het nieuwe energielabel heeft gezorgd voor een tekort aan energieadviseurs. Daarom heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat woningeigenaren tot 1 juli ...