Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke zaken vergemakkelijken. In het rapport is een lijst met 72 indicatoren opgenomen.

De Egmont Group is een internationaal samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de internationale informatie-uitwisseling tussen Financial Intelligence Units (FIU’s). FIU-Nederland maakt deel uit van deze groep. De leden van de groep wisselen kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorisme.

Indicatorenlijst
De lijst met 72 indicatoren in het rapport is mede dankzij de input van de bij de Egmont Group aangesloten FIU’s en haar internationale partnerorganisaties verder aangevuld en verbeterd. De indicatoren kunnen leiden tot een vermoeden van witwassen van de opbrengsten van corruptie of andere misdrijven. De indicatoren kunnen afzonderlijk, in combinatie met elkaar, met andere indicatoren of andere bestaande informatie worden gebruikt.

Belangrijk
Het is belangrijk om bij het melden van een ongebruikelijke transactie bij de FIU een duidelijke en volledige omschrijving van de casus mee te geven en te motiveren waarom de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt.

Verder in het nieuws

Minder scherpe daling aantal akten

De dalende trend van het aantal gepasseerde akten in het notariaat lijkt iets af te vlakken. In de eerste 7 maanden van dit jaar was telkens een daling te zien van ruim 10 procent ten opzichte van vor...